宁波富邦: 宁波富邦十届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

2025-07-22 03:46:48 121

（原标题：宁波富邦十届董事会第十六次会议决议公告）

宁波富邦精业集团股份有限公司十届董事会第十六次会议于2025年7月11日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实到董事9名，会议合法有效。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于预计新增日常关联交易的议案》，具体内容详见同日披露的相关公告。关联董事宋凌杰、魏会兵、宋令吉、陈炜、宋令波、王海涛回避表决，议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。

二、审议通过《关于增补公司独立董事的议案》，因独立董事华秀萍辞职，提名唐丰收为新任独立董事候选人，任期自股东会批准之日起至本届董事会任期届满。唐丰收曾任桂林航天工业高等专科学校会计教师、浙江万里学院商学院院长助理等职，现任浙江万里学院商学院副院长等职务。议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。

三、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》，独立董事津贴从每人每年税前人民币5万元调整为8万元，自股东会审议通过之日起实施。华秀萍、杨光、魏杰回避表决，议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。

四、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，具体内容详见同日披露的通知。